Беларусь и Россия усиливают борьбу с финансовыми преступлениями: подписан меморандум

Национальный банк Республики Беларусь и Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) сделали важный шаг в укреплении двустороннего сотрудничества: был подписан меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу для совместной работы по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП). Документ скрепили подписями заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Илона Ледницкая и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Меморандум предусматривает комплекс мер, направленных на развитие сотрудничества в надзорной деятельности за финансовым сектором. Стороны договорились об обмене информацией о подозрительных транзакциях, новых схемах отмывания денег и методах финансирования терроризма. Особое внимание будет уделено анализу рисков и выработке единых подходов к оценке уязвимостей финансовой системы. Планируется проведение совместных аналитических исследований, а также организация стажировок и тренингов для специалистов обеих стран.

Подписание меморандума особенно актуально в условиях глобализации финансовых потоков и появления новых цифровых инструментов, которые могут быть использованы для незаконных операций. Сотрудничество между Нацбанком Беларуси и Росфинмониторингом позволит создать более надежную систему защиты финансовой системы обеих стран. Ожидается, что реализация положений меморандума начнется уже в ближайшие месяцы, а первые результаты совместной работы могут быть представлены до конца 2026 года.